Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, y su conglomerado Diamond Group enfrentan investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero. Este grupo empresarial, que va desde dulcerías hasta galerías de arte, ha experimentado un crecimiento patrimonial que ha despertado sospechas debido a la falta de coincidencia con sus ingresos declarados. Según reportes oficiales, la UIF analiza las transacciones y el origen de los fondos de Diamond Group, focalizando en un posible incremento patrimonial ilícito.
Paralelamente, Sandra Cuevas ha sido vinculada con presuntas conexiones al crimen organizado, específicamente con grupos como La Unión Tepito y La Chokiza. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mencionan relaciones cercanas con figuras como Alejandro Gilmare Mendoza, alias ‘El Choko’. Ante estos señalamientos, Cuevas ha negado cualquier asociación con actividades ilegales o con miembros de organizaciones criminales.
Un elemento que ha incrementado el interés público es la repentina eliminación de sus cuentas en redes sociales en abril, lo que ha generado especulaciones sobre su estatus legal y las investigaciones en su contra.
La comunidad y organismos de fiscalización exigen transparencia y esclarecimiento de los hechos, a la espera de que las autoridades confirmen o descarten la participación de Sandra Cuevas y Diamond Group en presuntas operaciones ilícitas. La resolución de estas investigaciones será clave para determinar el futuro legal y político de la exfuncionaria.
